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						星美联合股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    1、星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年7月12日在重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室召开（以下简称“本次会议”）。
    召集人：公司董事会
    主持人：何家盛董事长
    会议方式：现场投票
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    2、公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股305,868,033股。出席本次会议 的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份总数150,556,649股，占公司总股本的36.38%。
    二、提案审议情况：
    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    （1）关于选举何家盛先生为公司第五届董事会董事的议案；
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    （2）关于选举庄大伟先生为公司第五届董事会董事的议案；
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    （3）关于选举邱晓华先生为公司第五届董事会董事的议案；
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权
    0股。
    （4）关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    （5）关于选举陈步林先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《星美联合股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。 表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    （1）关于选举王永康先生为公司第五届监事会监事的议案；
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    （2）关于选举徐景成先生为公司第五届监事会监事的议案。
    表决结果：同意150,556,649股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、本次会议表决结果。
    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。
    星美联合股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月十二日