东凌粮油(000893) 最新公司公告|查股网

						广州东凌粮油股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、召开会议基本情况 
     1、召集人：公司董事会 
    2、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了召开2009年年度股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
    3、召开时间：2010年6月21日（星期一）上午10：00 开始，会期半天 
    4、召开方式：现场投票 
    5、出席对象： 
      （1）截至 2010 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 
      （3）本公司聘请的律师。 
    6、会议地点：广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1 号会议室 
    二、会议审议事项 
     1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第四届董事会审议通过后提交，资料完备。 
    2、本次会议将审议以下事项： 
      （一）《公司2009年度董事会工作报告》； 
      （二）《公司2009年度监事会工作报告》； 
      （三）《公司2009年年度报告》全文及摘要； 
      （四）《公司2009年度财务决算报告》； 
      （五）《公司2009年度利润分配预案》； 
      （六）《公司2010 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》； 
      （七）《关于公司2010 年向金融机构申请融资额度的议案》； 
      （八）《独立董事2009 年度述职报告》； 
      （九）《公司2009 年第四季度与东凌集团进行日常关联交易的议案》； 
      （十）《关于公司2010 年开展外汇交易业务的议案》。 
     议案（一）至（八）的具体内容见2010年3月6日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司2009年年度报告、董事会决议公告及相关公告；议案（九）的具体内容见2009年12月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司《关于2009年第四季度日常关联交易事项的公告》；议案（十）的具体内容见2010年5月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的本公司《关于2010年开展外汇交易业务的公告》。 
     议案（九）涉及关联交易，关联股东广州东凌实业集团有限公司应回避表决。 
     三、会议登记方法 
     1.登记方式： 
      （1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记； 
    （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记； 
    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 
    （4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 
     以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。 
     2.登记时间：2010年6月11日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30 
     3.登记地点：广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼本公司董事会秘书办公室 
     四、其他 
     1.会议联系方式： 
     联系人：吴利芳 
     联系电话：020－85506292       传真：020－85506216 
     联系地址：广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼 
    邮政编码：510623 
     2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。 
     五、备查文件 
     公司第四届董事会第十七次会议决议 
                                          广州东凌粮油股份有限公司董事会 
                                               2010年5月28日 
附件： 
                                 授权委托书 
     兹委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席广州东凌粮油股份有限公司2009年年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。 
    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 
    委托人姓名（名称）： 
    委托人身份证号码（营业执照号码）： 
    委托人股东账号： 
    委托人持股数： 
    委托人签名（盖章）： 
    受托人姓名：              受托人身份证号码： 
    受托人签名：              委托书有效期限： 
    委托日期：2010年    月    日