东凌粮油(000893) 最新公司公告|查股网

						广州东凌粮油股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年6月21日上午10：00开始
    2、召开地点：广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长赖宁昌先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
    7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份141,936,641股，占公司有表决权股份总数的63.94%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：
    1、《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    2、《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    3、《公司2009年年度报告》全文及摘要；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    4、《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    5、《公司2009年度利润分配方案》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    6、《公司2010年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    7、《关于公司2010年向金融机构申请融资额度的议案》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    8、《独立董事2009年度述职报告》；
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    9、《公司2009年第四季度与东凌集团进行日常关联交易的议案》；
    本议案涉及关联交易，关联股东广州东凌实业集团有限公司回避了表决。
    表决结果：赞成7,634,185股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    10、《关于公司2010年开展外汇交易业务的议案》。
    表决结果：赞成141,936,641股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所
    2、律师姓名：杨梅华、许瀚
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会的决议、会议记录。
    2、法律意见书。
    特此公告
    广州东凌粮油股份有限公司董事会
    　　2010年6月21日