东凌粮油(000893) 最新公司公告|查股网

						广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知及会议资料于2010年6月11日以邮件方式发出，会议于2010年6月21日下午一点三十分以现场和通讯相结合方式召开。现场会议地点为本公司会议室。会议由董事长赖宁昌先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事程国强先生因工作原因，采用通讯方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、《信息披露事务管理制度》（2010年修订）；（全文刊载于同日巨潮资讯网） 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、《信息披露检查专项活动整改报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    广州东凌粮油股份有限公司董事会
    　　2010年6月21日