双汇发展(000895) 最新公司公告|查股网

						河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    河南双汇投资发展股份有限公司于2010年4月12日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2010年4月22日在公司九楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：
    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年年度报告和年度报告摘要。
    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年度董事会工作报告。
    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年度利润分配预案。
    经信永中和会计师事务所审计，本年度公司母公司实现净利润671,367,178.09元，提取10%的法定公积金67,136,717.81元后，本年度可供分配的利润604,230,460.28元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润741,556,495.08元。
    本次利润分配预案如下：
    拟以2009年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派10元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润605,994,900元，尚余135,561,595.08元作为未分配利润留存。
    以上利润分配预案须经公司2009年度股东大会审议通过后实施。
    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
    拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度的财务审计机构，聘期一年。
    五、审议通过了关于日常关联交易的议案。
    1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与内蒙古双汇食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务。
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务；会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与漯河双汇商业连锁有限公司、漯河汇特食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。
    3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司发生的
    关联交易，关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与南通汇羽丰新材料有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。
    4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司发生的关联交易，关联董事游牧依法履行了回避表决义务。
    公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，尚须提交公司2009年度股东大会进行审议。
    六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
    鉴于公司原董事史海田已辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会须增补董事一名。
    公司第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司提名龚红培为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会其他成员相同。
    公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为：此次拟增补的董事会侯选人的提名程序合法有效，经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对董事的资格要求，同意龚红培先生作为公司第四届董事会董事候选人。
    七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年度社会责任报告》。
    八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。
    十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度独立董事述职报告》。
    十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。
    十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《外部信息使用人备案和管理制度》。
    十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部审计制度》。
    十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年第一季度季度报告。
    上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年四月二十二日
    附：董事候选人简历
    龚红培，男，汉族，1967年10月出生，大学本科学历。曾任本公司天
    　　津办事处业务员、历任天津、南昌、厦门、青岛销售分公司经理、山东本部、闽赣本部、中南本部经理和肉制品事业部销售部部长、本公司肉制品事业部销售副总经理，现任本公司总经理,不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任上市公司董事的情形。