现代投资(000900) 最新公司公告|查股网

						现代投资股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    现代投资股份有限公司董事会根据第五届第七次会议决议，决定于2010年4月28日召开公司2009年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况：
    1．召集人：公司董事会
    2．召开时间：2010年4月28日上午9点
    3．召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店
    4．召开方式：现场投票
    5．股权登记日：2010年4月21日
    6．会议出席对象
    （1）截止2010年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项：
    1．2009年度报告及其摘要；
    2．2009年度利润分配方案；
    3．2009年度董事会工作报告；
    4．2009年度监事会工作报告；
    5．关于续聘会计师事务所的议案；
    6．关于选举王守法先生为公司第五届董事会独立董事的议案；（需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）
    7．关于增加公司经营范围的议案。
    上述议案的内容详见公司于2010年3月5日和2010年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关信息公告。
    会议还听取公司独立董事作2009年度述职报告。
    三、会议登记方式
    1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡登记；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、出席人身份证登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书和授权人股东账户卡登记；异地股东可用信函和传真方式登记。
    2．登记时间：2010年4月26日、27日上午8:30—12:00，下午
    2:00—5:00；
    3．登记及联系地址：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店
    天麒楼19层现代投资股份有限公司董事会办公室；
    联系电话：0731－85558888－6719
    传 真：0731-85163009
    邮 编：410007
    联系人：罗荣玥、吕鑫
    四、其他
    会期预计半天；出席会议股东费用自理。
    特此通知。 
    现代投资股份有限公司
    董事会
    2009年4月7日 
    授权委托书
    兹委托 （先生/女士）代表本单位出席现代投资股份有限
    公司2009年度股东大会并授权其全权行使表决权。
    股东帐户代码： 持股数： 股
    委托人（签字/日期）：
    　　受托人（签字/日期）： 受托人身份证号码：