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						中国服装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国服装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2010 年8月11日以书面方式发出，会议于2010年8月17日在北京召开。应到董事8人，实到8人，亲自出席的有梁勇、冯德虎、潘忠祥、张伟良、钱宗宝、孙瑞哲、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于修改公司的议案》。
    经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关内容修改如下：
    1、第二章第十三条
    原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；模特展示演出；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人才培训；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；承办中外合资经营、合作生产及开发“三来一补”业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、食品、粮油、农副产品、包装材料、室内装饰材料的销售（国家有专项专营规定的除外）。
    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包。
    2、第三章第19条
    原为：公司股份总数为25800万股，其中：有限售条件的流通股为101,880,005股，占公司股本总数的39.488%，无限售条件的流通股股份为156,119,995股，占公司股本总数的60.511%。
    修改为：公司股份总数为25800万股，其中：有限售条件的流通股为258,000,000股，占公司股本总数的100%
    二、审议通过了《关于召开公司2010年度第六次临时股东大会的议案》。
    经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    公司于2010年9月3日上午9时30分在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室召开公司2010年度第六次临时股东大会。
    以上第一项议案须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    中国服装股份有限公司董事会
    　　2010年8月17日