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						中国服装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国服装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2010 年8月27日以书面方式发出，并于2010年8月27日进行了表决。本公司现有董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并以通讯表决的方式通过了《关于指定公司常务副总经理代行总经理职权的议案》。
    公司董事会于2010年8月26日收到公司总经理端小平先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司总经理职务，端小平先生至此不再继续在本公司任职。
    公司董事会充分尊重端小平先生的个人意见，接受其辞职申请，端小平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对端小平先生在担任总经理期间对公司的经营管理和发展所作的贡献表示衷心的感谢。
    在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司常务副总经理战英杰女士代行总经理职权。
    经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    特此公告。
    中国服装股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日