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						中国服装股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国服装股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2010年9月17日以书面和电子邮件方式发出，会议于2010年9月30日在北京召开。应到董事8人，实到8人，亲自出席的有梁勇、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》。
　　公司关联董事梁勇、潘忠祥先生按规定回避了表决，经审议6名董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
　　本公司拟在经本公司2009年度股东大会审议通过的2010年日常关联交易预计情况基础上新增部分日常关联交易。
　　经本公司2009年度股东大会审议通过，原预计2010年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为12700万元，具体如下： 
　　（1）销售货物及提供劳务                                  单位：元 
　　      企业名称        交易内容  定价政策  2009年交易金额  2010年预计金额 
　　汉帛(中国)有限公司     销售商品  市场定价    52,335,296.96    100,000,000 
　　杭州汇丽制衣有限公司   销售商品  市场定价       500,760.26     20,000,000 
　　汉帛(中国)有限公司     提供劳务  市场定价     1,587,594.02      5,000,000 
　　（2）采购物资或接收劳务
　　     企业名称        交易内容   定价政策  2009年交易金额  2010年预计金额 
　　汉帛(中国)有限公司   采购原材料  市场定价     1,001,025.64      2,000,000 
　　拟新增关联交易8000万元，新增后预计本公司2010年与关联方进行的各类日
　　常关联交易总额预计为20700万元，具体如下：
　　（1）销售货物及提供劳务                                  单位：元 
　　      企业名称        交易内容  定价政策  2009年交易金额  2010年预计金额 
　　汉帛(中国)有限公司     销售商品  市场定价    52,335,296.96    100,000,000 
　　杭州汇丽制衣有限公司   销售商品  市场定价       500,760.26     20,000,000 
　　汉帛(中国)有限公司     提供劳务  市场定价     1,587,594.02      5,000,000 
　　（2）采购物资或接收劳务
　　      企业名称         交易内容   定价政策  2009年交易金额  2010年预计金额 
　　汉帛(中国)有限公司     采购原材料  市场定价     1,001,025.64      2,000,000 
　　恒天创业投资有限公司     采购物资  市场定价               0      80,000,000 
　　二、审议通过了《关于召开公司2010年度第七次临时股东大会的议案》。
　　经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
　　公司于2010年10月26日上午9时30分在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室召开公司2010年度第七次临时股东大会。
　　以上第一项议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中国服装股份有限公司董事会 
　　2010年9月30日