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						中国服装股份有限公司关于召开2010年度第八次临时股东大会的通知 
　　（一）、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 7 日上午 9 时
　　2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、出席对象： (1)本公司董事、监事及高级管理人员； (2)本公司聘请的律师；
　　(3)截止 2010 年 12 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议并参加表决。
　　（二）、会议审议事项
　　《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》
　　（三）、会议登记办法： 国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人
　　身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2010 年 12 月
　　6 日上午 8：30－12：00，下午 13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股 东可采用信函或传真方式进行登记。
　　（四）、会议联系方式 公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层 联系电话：（010）65817498
　　传真：(010)64428234
　　联系人：胡革伟	张卉 邮政编码：100029
　　（五）、其它事项： 本次会议会期半天，与会股东费用自理。
　　授权委托书 委托人签名：	身份证号码： 受托人签名：	身份证号码： 委托人证券帐户号码：
　　委托人持股数： 委托日期： 委托书有效期限：
　　兹委托	先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司 2010
　　年度第八次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。 针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
　　如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表
　　决。
　　委托人签名（或盖章）
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　中国服装股份有限公司董事会
　　2010 年 11 月 18 日