*ST中服(000902) 最新公司公告|查股网

						中国服装股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议（通讯表决）公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国服装股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于 2010 年 11 月 8 日 以书面方式发出, 会议于 2010 年 11 月 18 日在北京召开。应到董事 8 人，实到 8 人，亲自出席的有梁勇、潘忠祥、冯德虎、、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞 世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
　　会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并以通讯表决的方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》。 根据公司股东的推荐，公司董事会拟提名战英杰女士为公司第四届董事会董事
　　候选人（简历后附）。
　　经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长梁勇先生提名，聘任战英杰女士为公司总经理，战英杰女士不再
　　担任公司常务副总经理职务。
　　经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。 三、审议通过了《关于召开公司 2010 年度第八次临时股东大会的议案》。 上述第一项议案须提交股东大会审议。
　　公司定于 2010 年 12 月 7 日上午 9 点召开公司 2010 年度第八次临时股东大会。 经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
　　特此公告。
　　中国服装股份有限公司董事会
　　2010 年 11 月 18 日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　战英杰：女，39 岁，纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理 硕士，中国农业科学院在读博士。国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历任 中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经 理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部门 经理，现任中国服装股份有限公司常务副总经理。
　　战英杰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。