厦门港务(000905) 最新公司公告|查股网

						厦门港务发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 
    本公司于2010年3月29日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届 监事会第四次会议的书面通知，并于2010年4月7日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议，本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了2009年度监事会工作报告；
    监事会对如下事项发表意见：
    1、公司依法运作情况。
    监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
    2、检查公司的财务报告情况。
    本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健正信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，天健正信会计师事务所出具的审计意见是客观的。
    3、募集资金的使用情况。
    公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
    4、收购、出售资产情况。
    本报告期公司无收购、出售资产情况。
    5、关联交易。
    报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
    本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了2009年度报告全文及摘要；
    监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了
    公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健正信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，天健正信会计师事务所出具的审计意见是客观的。
    本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了2009年度利润分配预案；
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司在2009年度累计实现净利润人民币67,610,694.54元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币20,298,557.30元，加上年初未分配利润结余
    607,598,609.99元，减2009年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润601,810,747.23元。
    根据公司的利润分配政策以及经营及现金流情况，公司的2009年利润分配预案为：以2009年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派0.2元（含税）合计派发现金股利1062万元。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2009年度不进行资本公积转赠股本。
    本项议案以5 票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过了《内部控制自我评价报告》。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    1、公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行，基本达到了内部控制的目标。随着公司的发展，公司将不断深化管理，在今后的工作中，公司将持续完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要，推动公司持续、快速、健康、规范发展。
    2、公司内部控制组织机构健全，内部审计人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。
    3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
    司《内部控制制度》的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    报告具体内容参见《公司内部控制自我评价报告公告》。
    本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    上述第一、二、三项议案还应提交2009年度股东大会进行审议。
    特此公告。 
    厦门港务发展股份有限公司监事会
    　　2010年4 月7 日