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						厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2010年3月29日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的书面通知，并于2010年4月7日上午在公司大会议室召开第四届董事会第五次会议，本次会议应参会董事9 人，实际参会董事7人（独立董事邵
    哲平先生、董事陆建伟先生因另有公务未能参加本次会议，分别委托独立董事傅元略先生、董事蔡立群先生代为出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了2009年度报告正文及摘要；
    本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了董事会工作报告；
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了总经理工作报告；
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、听取了《独立董事述职报告》；
    5、审议通过了2009年度利润分配预案；
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司在2009年度累计实现净利润人民币67,610,694.54元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币20,298,557.30元，加上年初未分配利润结余
    607,598,609.99元，减2009年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润601,810,747.23元。
    根据公司的利润分配政策以及经营及现金流情况，公司的2009年利润分配预案为：以2009年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派0.2元（含税）合计派发现金股利1062万元。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2009年度不进行资本公积转赠股本。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    6、审议通过了关于2010年度日常关联交易的议案；
    有关内容参见《2010年度日常关联交易公告》。
    本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、陆建伟先生、柯东先生回避表决。
    公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表意见如下：
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为独立董事，现就公司2010年度拟发生的日常关联交易发表如下意见：
    (1)程序性。公司于2010年4 月7日召开了第四届第五次董事会，审议通过了
    公司2010年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
    (2)公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    本项议案以5票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    7、审议通过了关于续聘2010年度审计机构的议案；
    公司拟续聘天健正信会计师事务所为2010年度财务审计机构，年度审计费用为60万元人民币。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    8、审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
    有关内容参见《公司内部控制自我评价报告公告》。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    9、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；
    有关内容参见4月10日《证券时报》和巨潮资讯网《内幕信息知情人登记制度》。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    10、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》；
    有关内容参见4月10日《证券时报》和巨潮资讯网《外部信息报送和使用管理制度》。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    11、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    有关内容参见4月10日《证券时报》和巨潮资讯网《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    12、审议通过了《关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的议案》；
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    13、审议召开2009年度股东大会的议案；
    由于上述第1、2、4、5、6、7、12项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2010年5月11日召开2009年度股东大会，具体内容详见2009年度股东大会通知。
    本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。 
    厦门港务发展股份有限公司董事会
    　　2010年4 月7日