厦门港务(000905) 最新公司公告|查股网

						厦门港务发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1．召开时间：2009年5月11日（星期二）上午9：30
    2．召开地点：本公司大会议室
    3．召开方式：现场投票表决
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长 柯东先生
    6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为325,137,400股，占公司股份总数的61.23％。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票32513.74万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票32513.74万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    3、审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》
    表决结果：同意票32513.74万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    4、审议通过《关于公司2009年度利润分配的议案》
    经天健正信会计师事务所审计，本公司在2009年度累计实现净利润人民币67,610,694.54元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币20,298,557.30元，加上年初未分配利润结余607,598,609.99元，减2008年已分配利润53,100,000.00元，本年度可供股东分配的利润为601,810,747.23元。
    根据公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司2009年度利润分配预案为每10股派0.20元（含税）、拟分配利润为10,620,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2009年度不进行资本公积转赠股本。
    表决结果：同意票32488.74万股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对票25万股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权0股。
    5、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》
    本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。 表决结果：同意票3242.14万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    6、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票32513.74万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    7、审议通过《关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意票32513.74万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京众天律师事务所
    2、律师姓名：苌宏亮先生、陈茂云先生
    3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1.厦门港务发展股份有限公司2009年度股东大会会议记录。
    2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    3、厦门港务发展股份有限公司2009年度股东大会决议。
    特此公告。
    厦门港务发展股份有限公司董事会
    　　2010年5月11日