南宁糖业(000911) 最新公司公告|查股网

						南宁糖业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、2010年7月15日，公司第四届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：2010年8月5日（星期四）上午9：00。 
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、出席对象：
    （1）截止2010年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室。 
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会2010年第二次临时会议和公司第四届监事会2010年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议审议的提案：
    （1）、关于公司与马丁居里投资管理有限公司等庭外和解的议案 （2）、关于公司监事会更换监事的议案
    3、披露情况
    提案（1）的内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司第四届董事会2010年第二次临时会议决议公告，提案（2）的内容详见2010年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第四届监事会2010年第二次临时会议决议公告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2010年8月4日上午：8：00 - 11：00
    下午：15：00 - 17：30
    3、登记及联系地址：
    广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券部
    邮政编码：530031 联系人：雷焕文、庞燕
    联系电话：0771-4914317 传 真：0771-4910755
    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。
    四、其他事项
    会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
    特此公告
    南宁糖业股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月十五日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2010年8月5
    日召开的南宁糖业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    持股数：
    股东帐号：
    被委托人签名： 被委托人身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：
   （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）