泸天化(000912) 最新公司公告|查股网

						四川泸天化股份有限公司召开2009年度股东大会通知 
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年4月16日上午9时
    2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
    3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）、截止2010年4月13日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
    （2）、公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    (一)、《2009年度董事会工作报告》
    (二)、《2009年度监事会工作报告》
    (三)、《2009年度报告及摘要》
    (四)、《2009年度财务决算报告》
    (五)、《2009年度独立董事述职报告》
    (六)、《2009年度利润分配预案》
    (七)、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
    (八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
    2、披露情况：《2009年度报告及摘要》和《关于2010年度日常关联交易预计的
    议案》、《关于修改公司章程的公告》已于2010年3月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2010年3 月20日披露的四川泸天化股份有
    限公司四届九次董事会会议决议公告。
    3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2010年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
    （2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    （3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2010年4月14日至4月15日
    上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
    3、登记地点：泸天化董事会办公室
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
    联 系 人： 张 斌 陈 银
    联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
    传 真： 0830-4122156
    邮 编： 646300
    2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
    特此公告 
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2010年3月20日 
    附件：
    股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2009年度股
    东大会，并行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 受托人代表的股份数：
    代为行使表决权范围：
    　　年 月 日