钱江摩托(000913) 最新公司公告|查股网

						浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第二十五次会议，于2010年7月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年7月21日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举副董事长的议案》：
    选举郭东劭先生（简历附后）为第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于聘任副总经理和总工程师的议案》；
    经总经理郭东劭先生提名，同意聘任邱如海先生（简历附后）为副总经理，聘任蔡良正先生（简历附后）为总工程师，任期均至第四届董事会届满，郭东劭先生不再担任总工程师职务。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于子公司增资的议案》：
    同意公司与全资子公司浙江美可达摩托车有限公司（以下简称“美可达公司”）按各自持股比例增资浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博公司”）。本次增资前，满博公司的注册资本为人民币8,000万元，其中公司占比80%，美可达公司占比20%。本次增资完成后，满博公司的注册资本将变更为人民币30,000万元，公司和美可达公司占比不变。授权公司经营班子、美可达公司、满博公司具体办理工商变更及相关事宜，并签署有关协议和文件。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    具体情况详见同日刊登的《对外投资公告》。
    四、审议通过《关于认购集合资金信托计划的议案》：
    为提升公司自有资金使用效率，同时获得相应的投资收益，同意全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称“益鹏公司”）认购中融—温岭鑫磊股权投资集合资金信托计划，金额不超过人民币3,000万元。该信托计划的总规模预计为261,020万元，信托期限为
    18个月+6个月，预期年化收益率为9.8%，投资范围为以信托成立时实际交付的信托资金向温岭市鑫磊房地产开发有限公司以股权方式投
    资，通过股权受让和向该公司增资，持有该公司95%的股权，受托人为中融国际信托有限公司，保管人为中国银行股份有限公司。本公司与温岭市鑫磊房地产开发有限公司无关联关系。授权公司经营班子和益鹏公司具体办理相关事宜，并签署有关协议和文件。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    浙江钱江摩托股份有限公司
    董 事 会
    2010年7月22日
    附：
    简 历
    郭东劭，男，1973年出生，本科学历，工程师。历任本公司机械分公司总经理、浙江钱江摩托集团有限公司发动机事业部副总经理、发动机事业部总工程师兼发动机研究所所长等职，现任本公司董事总经理兼总工程师、浙江美可达摩托车有限公司、浙江益荣汽油机零部件有限公司、浙江益中摩托车电器有限公司、浙江益鹏发动机配件有限公司董事长。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    邱如海，男，1958年出生。历任温岭汽车大修厂副厂长、浙江摩托车厂、浙江钱江摩托集团有限公司、本公司保卫科长、九分厂厂
    长、五分厂厂长、浙江益荣汽油机零部件有限公司副总经理、本公司齿轮分公司总经理、浙江美可达摩托车有限公司总经理、本公司零配件销售分公司总经理等职，2009年至今分管本公司行政、人力资源、质量绩效考核等方面的工作。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    　　蔡良正，男，1965年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任浙江钱江摩托集团有限公司九分厂技术科长、质管处副处长、本公司整车研究所副所长、锦屏装配分公司技术处处长等职，现任本公司监事、副总工程师、浙江钱江摩托技术开发有限公司副总经理。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。