钱江摩托(000913) 最新公司公告|查股网

						浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第二十六次会议，于2010年7月16日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年7月26日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于批准的议案》；
    鉴于公司将与浙江美可达摩托车有限公司（以下简称“美可达公司”）按各自持股比例将浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博公司”）的注册资本由人民币8,000万元增至人民币30,000万元
    （该增资事项详见2010年7月22日刊登在《证券时报》上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》及《对外投资公告》），该增资事项涉及在满博公司设立前由公司、美可达公司、杭州典度投资管理有限公司（以下简称“典度公司”）三方于2009年12月1日签订的《资产委托管理协议》（以下简称《委托协议》，设立满博公司及委托管理事项详见2009年12月2日刊登在《证券时报》上的《第四届董事会第十二次会议决议公告》及《关于设立浙江满博创业投资有限公司及委托管理的公告》），以及在满博公司设立后由上述三方、满博公司于2010年1月6日签订的《关于资产委托管理之确认协议》
    （以下简称《确认协议》，《确认协议》的具体内容及相关事项详见2010年1月7日刊登在《证券时报》上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》）的部分条款，为降低营运成本及相关费用，明确上述四方在满博公司增资后的权利和义务，上述四方拟订了《关于调整资产委托管理部分事项的协议》，为此，批准上述四方拟订的《关于调整资产委托管理部分事项的协议》。授权公司经营班子、美可达公
    司、满博公司具体办理相关事宜，并签署有关协议和文件。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    《关于调整资产委托管理部分事项的协议》的主要内容如下：
    （一）满博公司的注册资本由人民币八千万元增加至人民币三亿
    元之后，满博公司委托典度公司管理的资产总额为本公司和美可达公司对满博公司的出资总额，即人民币三亿元。
    （二）在《委托协议》约定的委托管理期限内，满博公司按以下
    方式向典度公司支付管理费（本协议中的“管理费”与《委托协议》中的“管理费”的含义一致）：
    1、当满博公司的投资总额[即已完成投资的（本协议中的“完成投资”指满博公司按其所签协议足额持有被投资公司股权的工商变更登记手续全部完成）直接投资于项目的全部本金金额＋经满博公司同意的为争取项目机会由满博公司向第三方支付的中介费用金额，下同]未超过八千万元时，按《委托协议》的约定执行；
    2、当满博公司的投资总额超过八千万元时，满博公司向典度公司支付的管理费按项目支付，首次支付时间为一个项目完成投资之日起十五
    日内，其它年度的支付时间为该年度的第一个月。一个项目的管理费金额按如下公式计算：
    （1）一个完整年度的管理费金额＝该项目投资总额（即直接投资于该项目的全部本金金额＋经满博公司同意的为争取该项目的投资机会由满博公司向第三方支付的中介费用金额，下同）×2%；
    （2）不足一个完整年度的管理费金额＝该项目投资总额×[该年度该项目实际委托管理天数÷365（遇闰年为366）]×2%。
    3、本协议签署前，若满博公司的投资总额已超过八千万元，满博公司按以下方式向典度公司支付管理费：
    （1）在满博公司完成其注册资本从人民币八千万元增至人民币三亿元的工商变更登记手续之日起十日内，满博公司按如下公式向典度公司支付超过部分的2010年度的管理费：超过部分的2010年度的管理费金额＝（满博公司截止本协议签署之日的资金使用总额－八千万元－为争取项目机会满博公司已向第三方支付的中介费用金额）×[本协议签署之日起至2010年12月31日止的天数÷365]×2%。
    （2）本协议签署前完成投资的项目的其它年度的管理费，由满博公司在该年度的第一个月，按如下公式向典度公司支付：
    1）一个完整年度的管理费金额＝直接投资于该项目的全部本金金额×2%；
    2）不足一个完整年度的管理费金额＝直接投资于该项目的全部本金金额×[该年度该项目实际委托管理天数÷365（遇闰年为366）] ×2%。
    （3）本协议签署后完成投资的项目的其它年度的管理费，按本协
    议第（二）2条的约定执行。
    4、当一个项目完成投资以后，若被投资公司除完成投资当年度之外的任何其它年度的净利润数值为负数（以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告的数值为准），自该年度起，该项目的管理费金额按如下公式计算：
    （1）本协议签署前完成投资的项目的管理费计算公式：
    1）一个完整年度的管理费金额＝直接投资于该项目的全部本金金额×1%；
    2）不足一个完整年度的管理费金额＝直接投资于该项目的全部本金金额×[该年度该项目实际委托管理天数÷365（遇闰年为366）] ×1%。
    （2）本协议签署后完成投资的项目的管理费计算公式：
    1）一个完整年度的管理费金额＝该项目投资总额×1%；
    2）不足一个完整年度的管理费金额＝该项目投资总额×[该年度该项目实际委托管理天数÷365（遇闰年为366）] ×1%。
    在被投资公司的审计报告出具之后，典度公司和满博公司共同核算该年度该项目的实际管理费金额，典度公司在每年5月15日之前将上年度已向满博公司收取的管理费的金额和实际管理费金额之间的差额返还给满博公司。
    （三）本公司、美可达公司、满博公司三方应确保满博公司在其注册资本范围内的投资业务所需资金及时到位，原则上应及时满足满博公司不超过人民币三千万元的项目资金需求。
    （四）除本协议约定的事项之外，《委托协议》和《确认协议》的其它所有条款有效。
    （五）《委托协议》和《确认协议》与本协议不一致的，以本协议为准。
    （六）未尽事宜由协议各方协商解决。
    （七）本协议经本公司董事会批准后由协议各方签章生效。
    二、审议通过《关于批准子公司参与土地竞买的议案》：
    为进一步推进公司既定的多元化发展战略，提高公司资金使用效率，并改善公司产业结构和效益结构，同意子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称“益鹏公司”）参与台州市国土资源局挂牌出让的台州市路桥区螺洋街道上保村地块的竞买。
    台州市路桥区螺洋街道上保村地块公示条件为：出让面积10.4074公顷，土地用途为商业住宅（其中，商业出让年限40年，住宅出让年限70年），容积率为1.0—1.8，建筑密度≤30%，建筑限高≤40米，绿地率为30%。授权益鹏公司具体办理相关事宜，并签署有关协议和文件。
    若本次竞买成功，且成交价格超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据公司章程的有关规定，该事项将提交股东大会审议。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    浙江钱江摩托股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月27日