浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第二十九次会议,于2010年9月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2010年9月21日以通讯方式召开。会议应到董事11 名,实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过《关于批准子公司参与土地竞买的议案》: 为进一步推进公司既定的多元化发展战略,提高公司资金使用效率,并改善公司产业结构和效益结构,批准全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司(以下简称“益鹏公司”)与浙江银通房地产集团有限公司(以下简称“银通公司”)合作参与都江堰市国土资源局挂牌出让地块的竞买,并共同开发。双方出资比例为益鹏公司占比80%,银通公司占比20%。授权益鹏公司具体办理相关事宜,并签署有关协议和文件。相关地块情况如下表。 土地位置 净用地面积 土地用途及使 容积率 建筑 绿地率 建筑屋 用年限 密度 脊高度 市区蒲阳路 71,245.1平方米 商业 40年 不大于 不大于 不小于 不超过 下段南侧 (合106.87亩) 住宅 70年 2.0 30% 30% 41米 市区镇蒲阳路 65,003.5平方米 商业 40年 不大于 不大于 不小于 不超过 下段南侧 (合97.51亩) 住宅 70年 1.8 30% 30% 32米 市区光明街 6,382.6平方米 住宅 70年 不大于 不大于 不小于 不超过 下段 (合9.57亩) 1.8 30% 30% 32米 市区光明街 7,457.0平方米 住宅 70年 不大于 不大于 不小于 不超过 下段 (合11.19亩) 1.8 30% 30% 32米 市区柏条河南路 7,119.2平方米 商业 40年 不大于 不大于 不小于 不超过 (合10.68亩) 住宅 70年 2.0 30% 30% 60米 翠月湖镇聚青路 102,169.9平方米 商业 40年 不大于 不大于 不小于 不超过 岷江四号桥西 (合153.25亩) 住宅 70年 3.5 25% 35% 80米 翠月湖镇聚青路 83,481.6平方米 商业 40年 不大于 不大于 不小于 不超过 岷江四号桥西 (合125.22亩) 住宅 70年 3.5 25% 35% 80米 若土地竞买成功,且益鹏公司应出资的金额超过本公司最近一期经审计净资产的30%,根据公司章程的有关规定,该事项将提交股东大会审议。 表决结果为:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。 具体情况详见同日刊登的《关于都江堰项目合作竞买及开发事宜的公告》。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司 董 事 会 2010年9月27日