电广传媒(000917) 最新公司公告|查股网

						湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
　
  　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四次会议通知于2010年5月17日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年5月27日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
　　一、审议并通过了关于对华丰达有线网络控股有限公司后续出资缴付的议案
　　（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于对华丰达有线网络控股有限公司后续出资缴付的公告》）
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议并通过了关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案
　　（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》）
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议并通过了关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案
　　（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》）
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并通过了关于申请发行中期票据的议案
　　根据公司战略规划和经营发展的需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟申请择机在中国银行间市场发行不超过10亿元中期票据，期限为5年，分两期发行，每期发行规模为5亿元。
　　本次中期票据发行后，所筹集资金将用于补充公司主业所需营运资金，主要用途为推动数字电视整体平移和增值业务发展，支付有关媒体广告刊播费，制作发行电视节目等，以及用于归还部分银行贷款，以降低融资成本，调整负债结构。
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司员工持股管理办法（试行）》
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议并通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案
　　同意于2010年6月22日(星期二)召开公司2010年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2010年第二次临时股东大会通知》。
　　以上第二、三、四项议案尚需报请公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　同意13票，反对0票，弃权0票。
　　湖南电广传媒股份有限公司董事会
　　2010年5月27日