金陵药业(000919) 最新公司公告|查股网

						金陵药业股份有限公司二ΟΟ九年年度股东大会决议公告
　　
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1、会议的召开情况
　　（1）召开时间：2010年5月21日上午9:00
　　（2）召开地点：公司六楼会议室
　　（3）召开方式：现场投票表决
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）主持人：董事长倪忠翔先生
　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　2、会议的出席情况
　　股东（代理人）4人、代表股份288,338,032股、占公司股份总数的57.21%。
　　二、提案审议和表决情况
　　1、本次股东大会的九项提案均采用现场记名投票方式进行表决。
　　2、提案的表决情况
　　（1）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（2）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（3）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（4）审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，具体如下：以2009年末的总股本504,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金1.50元(含税)，派发现金红利总额为75,600,000.00元；剩余420,603,935.15元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（5）审议通过了《关于公司2010年度聘请会计师事务所的议案》，公司继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（6）审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》，关联股东南京金陵制药（集团）有限公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。
　　同意：60,394,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（7）审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》，关联股东南京金陵制药（集团）有限公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。
　　同意：60,394,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（8）审议通过了《公司2009年年度报告及报告摘要》
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　（9）审议通过了《关于修改部分条款的议案》
　　修改后的第十三条经依法登记，公司的经营范围：中、西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、保健食品、天然饮料生产、化妆品生产、销售。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
　　修改后的第一百一十二条董事长行使下列职权：
　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
　　（二）督促、检查董事会决议的执行；
　　（三）在董事会闭会期间，批准单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的5%的对外投资、资产收购、出售、贷款、资产抵押事宜，事后通报董事会并备案；
　　（四）董事会授予的其他职权。
　　同意：288,338,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书；
　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2010年5月21日