海信科龙电器股份有限公司第七届董事会2010年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第七届董事会于2010年5月5日以书面议案方式召开2010年第六次临时会议。会议应到董事9人,实到9 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生及刘春新女士作为关联董事回避表决下列第一项议案;张明先生作为关联董事回避表决下列第二项议案;汤业国先生、于淑珉女士作为关联董事回避表决下列第四项议案。经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议(二)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易;表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权 0 票。 二、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《压缩机采购供应框架协议(二)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易; 表决情况:同意 8 票,反对 0票,弃权 0票。 三、审议通过本公司与海信惠而浦(浙江)电器有限公司之间的《业务框架协议(二)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易; 表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权0票。 四、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司之间的《业务框架协议(三)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易; 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过本公司与北京雪花电器集团公司之间的《物业服务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司之间的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 上述关联交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,且上述第一、二、三、四、六项议案均需提交股东大会经独立股东审议通过。 特此公告。 海信科龙电器股份有限公司 董 事 会 2010年5月5日