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						海信科龙电器股份有限公司第七届董事会2010年第九次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第七届董事会于2010年6月28日以书面议案的方式召开2010年第九次临时会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于增加公司经营范围及修订部分条款的议案》 因公司业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“废旧家电产品回收拆解”， 具体以工商部门登记的内容为准，并修订《公司章程》的相应条款：
    原《公司章程》第2.2条：
    公司的经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器，产品内、外销售和提供售后服务，运输自营产品。
    公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据市场情况的变化、公司自身业务需要，经审批机关批准，可适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构。
    现修改为：
    第2.2条 公司的经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器，产品内、外销售和提供售后服务，运输自营产品；废旧家电产品回收拆解。
    公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据市场情况的变化、公司自身业务需要，经审批机关批准，可适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    本公司谨定于2010年8月16日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开2010年第三次临时股东大会（具体内容请详见与本公告同日发布的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》）。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述第一项议案须提交本公司2010年第三次临时股东大会审批。
    特此公告。
    海信科龙电器股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月28日