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						海信科龙电器股份有限公司第七届董事会2010年第十二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第七届董事会于2010年 9 月 20日以书面议案的方式召开2010年第十二次临时会议。会议应到董事9人，实到 9 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、刘春新女士及张明先生作为关联董事回避表决第一项议案。经与会董事认真审议，会议形成以下决议： 
    一、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。 
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》。 
    本公司谨定于2010年11月8日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2010年第四次临时股东大会（具体内容请详见与本公告同日发布的《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》）。 
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一项议案须提交本公司2010年第四次临时股东大会审议通过。 
    特此公告。 
    海信科龙电器股份有限公司 
    　　董事会 2010年9月 20 日