众合机电(000925) 最新公司公告|查股网

						浙江众合机电股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况
     二、会议召开情况
　　浙江众合机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010年第二次临时股东 大会于2010年12月2日（周四）上午9：30 在杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二 楼流霞厅以现场投票表决的方式召开。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈均先生主持。会议通知刊登在2010年11月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司 股东大会规则》和本公司《章程》等有关规定。
　　三、会议出席情况
　　1、会议出席情况：
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共5人 ，代表股份为 186,446,330 股， 占公司有表决权股份总数的 66.82 %。
　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　四、议案审议表决情况
　　本次大会以现场记名投票的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
　　1、《关于调整2010年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
　　表决情况：同意 186,446,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %； 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0 %。
　　表决结果：审议通过该议案。
　　2、《关于控股子公司提供担保的议案》。
　　表决情况：同意 186,446,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %； 反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0 %。
　　表决结果：审议通过该议案。
    五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所
　　2、律师姓名：徐伟民	金春燕
　　3、法律意见书结论性意见： 贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
　　议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 六、备查文件
　　1、本次股东大会决议
　　2、国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江众合机电股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　浙江众合机电股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月二日