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						湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2010年6月9日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2010年6月13 日上午9时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司股权信托融资的议案。
    为筹措“汉阳旧城风貌区改造(危改)” 项目开发资金，本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)拟与吉林省信托有限责任公司(以下简称“吉林信托”)合作设立“汉阳旧城风貌区改造(危改)项目股权投资单一资金信托”(以下简称“本信托”)。即由吉林信托接受委托人民生银行（以下简称“委托人”）的委托，将委托人拟募集的资金人民币10亿元（以实际募集到的资金为准，但不得低于人民币7亿元），以单一资金信托的方式对汉阳地产增资，其中3亿元用于增加汉阳地产的注册资本，剩余资金计入汉阳地产资本公积；汉阳地产将增资取得的资金全部用于“汉阳旧城风貌区改造(危改)”项目开发。增资后汉阳地产的注册资本由3亿元变更为6亿元，福星惠誉与吉林信托出资比例均为50%。在信托成立之日起的3年内，吉林信托、福星惠誉如达成一致，可将汉阳地产进行清算；如汉阳地产不能进行清算，福星惠誉应按约定受让民生银行持有的本信托受益权，受让总价款为10亿（或实际交付信托资金数额）×（1+12%×信托实际存续天数/365）。在本信托存续期内，福星惠誉将其持有的汉阳地产50%的股权质押给民生银行，为其自身受让本信托受益权所需支付的受让款提供质押担保；汉阳地产在本信托成立之日起30个月以内以其拥有的汉阳旧城风貌区改造(危改)项目A、C、D地块的在建工程（规划面积206,300平米，其中商业72,800平米）分期分批作为抵押物为福星惠誉履行受让本信托受益权所需支付的受让款提供抵押担保；本公司为福星惠誉受让本信托受益权所需支付的受让款提供连带责任保证担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年。
    独立董事意见：福星惠誉房地产有限公司为本公司之全资子公司，具备较稳定的盈利能力，自身完全能够保证按时支付“汉阳旧城风貌区改造(危改)项目股权投资单一资金信托”退出时信托受益权受让款，本公司为福星惠誉履行信托受益权受让义务应付资金人民币10亿元提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
    公司2010年第二次临时股东大会将于2010年7月5日（周一）上午10:30召开，具体内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    湖北福星科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月十八日