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						湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于二○一○年七月十九日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于二○一○年七月二十九日上午十时在公司办公大楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
　　一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了关于修改公司《年度报告工作制度》的议案；
　　原《年度报告工作制度》“第四条审计进程的工作安排。审计委员会的主任委员应当在每年度的12月31日前与公司所聘用的负责审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）就年度财务报告审计工作的时间安排进行初步协商，并召集审计委员会会议，将初步协商确定的审计工作时间安排提交审计委员会表决。审计委员会表决通过审计工作时间安排的，由审计委员会下设的审计工作组负责通知年审会计师、公司财务负责人以及公司董事会秘书。经审计委员会表决，审计工作时间安排未获得通过的，由主任委员重新与年审会计师进行协商调整，并将调整结果再次提交审计委员会审议。审计委员会实施本条所述的职权，董事会秘书应当予以必要的协助。”
　　现修订为“第四条审计工作安排。审计委员会的主任委员应当在每年度的12月31日前与公司所聘用的负责审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）就年度财务报告审计工作的相关事项（包括但不限于审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等）进行初步协商，并召集审计委员会会议，将初步协商确定的审计工作安排提交审计委员会表决。审计委员会表决通过审计工作安排的，由审计委员会下设的审计工作组负责通知年审会计师、公司财务负责人以及公司董事会秘书。经审计委员会表决，审计工作安排未获得通过的，由主任委员重新与年审会计师进行协商调整，并将调整结果再次提交审计委员会审议。审计委员会实施本条所述的职权，董事会秘书应当予以必要的协助。”
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过了关于修改公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案。
　　1、原《外部信息报送和使用管理制度》增加一条作为“第七条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。”
　　2、原《外部信息报送和使用管理制度》增加一条作为“第八条公司报告期内存在对外报送信息的，应将报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况、登记备案情况等在公司披露年报后10个工作日内向证券交易所和上市公司所在地证监局进行备案。”
　　原《外部信息报送和使用管理制度》其余各条顺延。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过了关于撤销2009年《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案。
　　经公司第六届董事会第十六次会议和2009年第二次临时股东大会决议，本公司拟公开发行可转换债券总额不超过人民币145,000万元，并于2009年8月17日已向中国证监会发行监管部报送了公开发行可转换公司债券申请文件。但近期受国家宏观经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著。在综合考虑各方面因素，经审慎分析论证之后，本公司认为暂不适宜申请公开发行可转换公司债券，公司董事会决定撤销本次公开发行可转换债券申请。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　五、审议通过关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。
　　公司2010年第三次临时股东大会将于2010年8月16日（周一）上午10:30召开，具体内容详见《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　湖北福星科技股份有限公司董事会
　　二○一○年七月三十一日