福星股份(000926) 最新公司公告|查股网

						湖北福星科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十三会议审议通过关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案，具体内容如下： 
　　（一）、召开会议基本情况 
　　1、会议时间：2010年9月27日（周一）上午10:30 
　　2、会议召开地点： 
　　湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室 
　　3、本次会议股权登记日: 2010年9月21日。 
　　4、召集人: 公司董事会 
　　5、会议方式：现场投票表决方式 
　　6、出席会议对象 
　　(1)凡2010年9月21日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。 
　　(2)公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。 
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 
　　（二）、会议审议事项 
　　1、审议关于修改《公司章程》的议案； 
　　2、审议关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉口置业有限公司股权信托融资的议案。 
　　（三）、会议登记及出席有关事项 
　　1、登记时间：2010年9月23日、9月24日(8:30—11:30，14:00—17:00)。 
　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。 
　　3、登记地点： 
　　地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。 
　　邮编：431608 
　　联系电话（传真）:0712-8740018 
　　联系人:汤文华  尹友萍 
　　(信函上请注明“股东大会”字样) 
　　授权委托书 
　　兹委托        先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限 
　　公司2010年第四次临时股东大会并代为行使表决权。 
　　委托人姓名或名称(签章):                    委托人持股数: 
　　委托人身份证号码(营业执照号码): 
　　委托人股东账户:                             委托日期:2010年 月  日 
　　本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见 
　　序号                 议案内容                赞成  反对  弃权 
　　1                 关于修改《公司章程》的议案 
　　关于下属全资子公司湖北福星惠誉汉口置业 
　　2                 有限公司股权信托融资的议案 
　　被委托人签名:                   被委托人身份证号码: 
　　委托书有效期限: 
　　注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。特此公告。 
　　湖北福星科技股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年九月十一日