一汽夏利(000927) 最新公司公告|查股网

						天津一汽夏利汽车股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年6月29日上午9:00时
    2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公楼2号楼第二会议室
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：徐建一董事长
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共5人，代表股份1235790542股，占公司有表决权总股份的77.47%。
    上述股东及股东代理人均现场出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：
    1、公司2009年度董事会工作报告
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    2、公司2009年度监事会工作报告
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    3、公司2009年年度报告及报告摘要
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    4、公司2009年度财务决算报告
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    5、公司2009年度利润分配方案
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    6、公司2010年日常关联交易的议案
    （1）与中国第一汽车集团公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该
    议案的表决。
    （2）与一汽铸造有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该
    议案的表决。
    （3）与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    （4）与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 261697 261697 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第
    二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。
    （5）与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （6）与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    （7）与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    （8）与一汽丰田汽车销售有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    （9）与中国第一汽车集团进出口有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    （10）与一汽吉林汽车有限公司之间的日常关联交易
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该
    议案的表决。
    （11）在一汽财务有限公司关联存款
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 474362930 474362930 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    7、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况在不超过70万元的额度内决定2010年度审计费用
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    8、董事会换届选举的议案
    （1）选举徐建一先生为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （2）选举张世堂先生为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （3）选举金毅先生为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （4）选举张鸿儒先生为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （5）选举王刚先生为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （6）选举张宝珠先生为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （7）选举许艳华女士为公司第五届董事会董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （8）选举赵继先生为公司第五届董事会独立董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （9）选举舒歌群先生为公司第五届董事会独立董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （10）选举宋冬林先生为公司第五届董事会独立董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （11）选举朱文山先生为公司第五届董事会独立董事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    9、监事会换届选举的议案
    （1）选举王兵先生为公司第五届监事会监事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （2）选举孙敬梅女士为公司第五届监事会监事
    代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
    全体股东 1235790542 1235790542 0 0 100%
    表决结果 该议案获得表决通过。
    （3）公司工会已推荐傅弘先生为第五届监事会职工代表监事公司董事会、监事会换届选举的议案采用累积投票制。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：金诺律师事务所
    2、律师姓名：杨玲、吕宁
    3、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2009年度股东大会决议》合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司召开2009年年度股东大会的通知；
    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
    3、律师出具的法律意见书；
    4、其他相关资料。
    天津一汽夏利汽车股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月30日