一汽夏利(000927) 最新公司公告|查股网

						天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月29日公司2009年度大会后在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事张世堂先生主持，审议并表决通过了如下议案：
    一、选举徐建一先生为公司第五届董事会董事长，选举张世堂先生为公司第五届董事会副董事长。
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    二、聘任王刚先生为公司总经理。
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    三、经王刚总经理提名，董事会决定：
    （1）聘任孟军先生为公司副总经理；
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    （2）聘任胡克强先生为公司副总经理；
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    （3）聘任张群先生为公司副总经理；
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    （4）聘任华明耀先生为公司副总经理；
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    （5）聘任柳岩先生为公司副总经理；
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    （6）聘任韩庭武先生为公司总会计师。
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    四、聘任孟君奎先生为公司董事会秘书，聘任张爽先生为公司证券事务代表。
    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
    独立董事认为：董事会及总经理的提名是慎重的，上述高级管理人员具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具备担任各自聘任岗位所应具有的素质，独立董事完全同意上述聘任。
    五、选举徐建一先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，选举张世堂、金毅、王刚、朱文山先生为公司第五届董事会战略委员会委员。
    六、选举赵继先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员，选举徐建一、张世堂、王刚、宋冬林、朱文山先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
    七、选举朱文山先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员，选举王刚、张宝珠、赵继、舒歌群为公司第五届董事会审计委员会委员。
    八、选举宋冬林先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举徐建一、张世堂、赵继先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
    特此公告。
    天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会
    2010年6月30日
    附件：
    一、非董事高级管理人员简历
    1、孟军，男，56岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1970年起在第一汽车制造厂参加工作；1978年起在吉林财贸学院会计专业学习；1982年起在吉林省供销社工作，历任科员、科长；1994年起历任中国第一汽车集团公司财务处科长、计财部处长；1996年起任中国第一汽车集团公司轿车厂副厂长；1997年任一汽轿车股份公司计财部部长；1998年任富奥汽车零部件公司副总经理；2000年任一汽-大众汽车公司财务部部长；2007年起至今任本公司副总经理。
    该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、胡克强，男，43岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。1990年在天津市微型汽车厂参加工作，历任技术干部、检验科科长、党支部书记；1999年起历任公司技术质量部部长、总经理助理；2001年起至今任本公司副总经理。
    该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、张群，男，53岁，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。1987年在长春汽车研究所参加工作，历任科研人员、科长、副部长；2001年起任中国第一汽车集团公司技术中心副总工程师；2002年至今任本公司总经理助理，2007年8月起至今任本公司副总经理。
    该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、华明耀，男，48岁，汉族，中共党员，大学本科学历（双学士学位），高级经济师。1984年在吉林省社会科学院参加工作；1992年任一汽贸易总公司科长；1997年任一汽大众销售公司副总经理；2007年至今任本公司总经理助理兼天津一汽汽车销售有限公司总经理；2009年起至今任本公司副总经理兼天津一汽汽车销售有限公司总经理。
    该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、柳岩，男，47岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。1987年10月起在第一汽车制造厂第二轿车厂参加工作，历任技术员、车间主任；1997年5月起历任一汽轿车股份有限公司二轿厂副厂长、质保部部长、一轿厂副厂长、质保部部长；2010年起至今任本公司副总经理。
    该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、韩庭武，男，46岁，汉族，中共党员，经济学学士，高级审计师。1986年在天津市汽车工业公司参加工作，历任会计、审计部副部长；2002年起至今任本公司总会计师、财务管理部部长。
    该高级管理人员未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    7、孟君奎，男，37岁，汉族，中共党员，工商管理硕士。1995年在天津市微型汽车厂参加工作，历任技术员、办公室秘书、企管办干部；1999年起至今任本公司证券部部长，2002年起至今任本公司董事会秘书。
    该高级管理人员持有我公司4080股，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、证券事务代表简历
    张爽，男，38岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。1995年在天津市内燃机厂参加工作，1999年起至今在公司证券部工作，2001年起至今任本公司证券事务代表。