兰州黄河(000929) 最新公司公告|查股网

						兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会于2010年3月25日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届董事会第六次会议。会议于2010年4月6日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到7人，董事杨纪强先生因病不能亲自出席会议，委托牛东继董事代为行使表决权；董事白静女士未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
    一、审议公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议公司《2009年董事会报告》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、审议公司《2009年度总裁工作报告》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    根据国富浩华会计师事务所有限公司对本公司出具的2009年度审计报告，本年度公司净利润增加额3003.9万元，加上上年度未分配利润5911.9万元，公司可供分配的利润为8915.8万元。鉴于市场竞争形势严峻，企业正处于爬坡发展阶段，为保证企业健康持续发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行
    资本公积金转增股本。
    公司独立董事已经对该事项发表同意意见，详见公司同日巨潮资讯网公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、审议公司《聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构的预案》
    公司2010年度聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构（原北京五联方圆会计师事务所有限公司），负责本公司的年度审计以及中国证监会规定的其他审计项目，聘期1年，费用为年33万元。
    公司独立董事已经对该事项发表同意意见，详见公司同日巨潮资讯网公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    七、审议公司《2010年度日常关联交易议案》；
    关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继先生回避表决。
    公司独立董事已经对该事项发表同意意见，详见公司同日巨潮资讯网公告。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    八、审议《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》；
    公司独立董事已经对该事项发表同意意见，详见公司同日巨潮资讯网公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    九、审议《2009年度独立董事履职报告》；
    独立董事午明强、王重胜、万红波先生回避表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    十、审议制定《外部信息使用人管理制度》；
    全文刊登于巨潮资讯网。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议制定《内幕信息知情人管理制度》；
    全文刊登于巨潮资讯网。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    全文刊登于巨潮资讯网。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》；
    本担保授信是延续上年的额度，公司董事会在取得上述授信担保后，由兰州黄河麦芽有限公司在银行申请贷款用于大麦收购，本公司提供连带责任担保。但根据麦芽公司实际资金状况及使用的安排，该额度不会一次全部使用。
    公司独立董事已经对该事项发表同意意见，详见公司同日巨潮资讯网担保公告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十四、审议《关于召开2009年年度股东大会的预案》。
    公司董事会定于2010年4月29日（星期四）召开2009年年度股东大会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、7、9、13项议案需提交本公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告 
    兰州黄河企业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月六日