兰州黄河(000929) 最新公司公告|查股网

						兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会于2010年10月9日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届董事会第九次会议。会议于2010年10月19日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，杨纪强董事因出差未能亲自出席会议，委托牛东继董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
    一、审议公司《2010年第三季度报告》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司证券投资事项的议案》；
    本公司董事会同意上述两家控股子公司以不超过15,000万元自有资金进行证券投资（其中兰州黄河投资担保有限公司9000万元，兰州黄河高效农业发展有限公司6000万元），期限为股东大会批准日至2011年度，同时将严密监控投资风险。
    详细内容参见同日《证券投资公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议公司《证券投资内控制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本次会议审议通过的第二项议案、第四项议案需提交本公司2010年第一次临时股东大会审议。
    特此公告
    兰州黄河企业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月二十日