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						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2010年度第五次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会没有出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况：
    1、召开时间：2010年9月6日上午9：30
    2、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司第四届董事会
    5、主持人：董事长刘冰洋先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议的出席情况：
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）3人，代表股份198,233,117股，占上市公司有表决权总股份的29.3745%。
    2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、提案审议情况
    会议以现场记名投票方式审议并通过如下决议，监事代表李海燕女士、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表翟姗姗女士、王晶先生担任监票人，监督会议投票、计票过程。
    议案1、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的
    议案；
    特别强调：目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需对本议案做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
    表决情况：
    同意198,233,117股，占出席会议股东所持有表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：大会审议通过该议案。
    议案2、关于公司以房地产为中实混凝土民生银行贷款提供抵押担保的议案。特别强调：目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需对本议案做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
    表决情况：
    同意198,233,117股，占出席会议股东所持有表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：大会审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
    2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、2010年度第五次临时股东大会决议；
    2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年九月七日