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						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第九次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第九次临时会议通知于2010年9月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2010年9月13日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
    一、审议通过关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；
    8票同意，0 票反对，0 票弃权
    子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的7,920万元壹年期流动资金贷款于2010年9月23日到期。
    本公司同意华素制药在归还800万元本金之后，向该行继续申请7,120万元流动资金贷款，期限壹年。该笔贷款的担保方式为：华素制药以其位于北京房山区良乡的房地产（即：土地使用权面积为37,213.70平方米，房屋总建筑面积为18,787.80平方米）作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估G字[2010]第208号房地产估价报告》评估，抵押房地产价值总价为7,125万元。抵押协议尚未签署。与此同时，本公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上述7,120万元流动资金贷款提供第三方连带责任保证。本次事项不涉及反担保。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已取得全体董事2/3以上同意。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
    详见当日公告2010-052《对外担保公告》。
    二、审议通过关于2010年中关村科技董事高管薪酬分配情况的议案；8票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司同意关于2010年中关村科技董事高管薪酬分配情况的议案，董事薪酬方案需提交股东大会审议。
    三、审议通过关于控股子公司四环有限签署技术服务合同的议案；8票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司同意控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限，本公司持有其99％股权，控股子公司北京中实混凝土有限责任公司持有其1％股权）与北京阿依达医药科技有限公司（以下简称：阿依达公司）签署《技术服务合同》，由四环有限为阿依达公司提供新药筛选、技术开发管理咨询服务，收取技术服务费总额为700万元。
    四、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
    8票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司同意聘任孙丽萍女士（后附简历）担任第四届董事会证券事务代表职务，任期截止至本届董事会届满即2012年12月13日。
    五、审议通过关于召开2010年度第六次临时股东大会的议案；
    8票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司定于2010年9月30日（周四）上午9：30以现场投票方式召开2010年度第六次临时股东大会。召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅，会期半天。
    股权登记日：2010年9月27日（周一）。
    会议审议事项为：
    （1）关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；
    （2）关于2010年中关村科技董事薪酬分配情况的议案。
    详见当日公告2010-053《关于召开2010年度第六次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年九月十四日
    孙丽萍简历：
    孙丽萍女士，1971年1月出生，大学本科学历，现任本公司董事会秘书处证券事务主管，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    孙丽萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。