中关村(000931) 最新公司公告|查股网

						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2010年度第六次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东大会没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况：
　　1、召开时间：2010年9月30日上午9：30
　　2、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司第四届董事会
　　5、主持人：董事长刘冰洋先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议的出席情况：
　　1、出席的总体情况：
　　股东（代理人）3人，代表股份198,233,117股，占上市公司有表决权总股份的29.3745%。
　　2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 
　　二、提案审议情况 
　　会议以现场记名投票方式审议并通过如下决议，监事代表李海燕女士、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表翟姗姗女士、宋楠女士担任监票人，监督会议投票、计票过程。
　　议案1、关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；
　　特别强调：目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需对本议案做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
　　表决情况：
　　同意198,233,117股，占出席会议股东所持有表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：大会审议通过该议案。 
　　议案2、关于2010年中关村科技董事薪酬分配情况的议案。
　　表决情况：
　　同意197,984,797股，占出席会议股东所持有表决股份的99.8747%；反对248,320股，占出席会议股东所持有表决股份的0.1253%；弃权0股。
　　表决结果：大会审议通过该议案。 
　　三、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所； 
　　2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩； 
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 
　　四、备查文件 
　　1、2010年度第六次临时股东大会决议； 
　　2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告 
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 
　　董 事 会 
　　二Ｏ一Ｏ年十月一日