中关村(000931) 最新公司公告|查股网

						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第十次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第十次临时会议通知于2010年10月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2010年10月26日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
    1、审议通过公司《2010年第三季度报告》及摘要
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    全体到会董事审议通过公司《2010年第三季度报告》及摘要，没有董事对2010年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    2010年第三季度报告全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    2、审议通过关于控股子公司中关村建设设立沈阳子公司的议案；
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（本公司持有其94％股权），出资2200万元在沈阳设立“中关村（沈阳）建设有限公司”（暂定名）全资子公司。本次投资的目的在于开拓京外市场，将沈阳作为东北地区市场开拓的支点，增加公司建安规模，扩大企业经营利润。
    详见当日公告2010-061《对外投资公告》。
    3、审议通过关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    4、审议通过关于控股子公司成都中关村集体建设用地指标流转的议案。
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    详见当日公告2010-062《关于控股子公司成都中关村集体建设用地指标流转的公告》。
    特此公告
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年十月二十七日