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						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第十一次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第十一次临时会议通知于2010年11月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2010年11月30日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
　　1、审议通过关于选举公司董事长的议案；8票同意，0票反对，0票弃权。会议选举周宁先生担任公司第四届董事会董事长，任期截至本届董事会届满即2012年12月13日。
　　周宁先生当选董事长之日起，将不再担任公司副总裁职务。周宁先生简历附后。
　　2、审议通过关于聘任公司副总裁的议案；8票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》第169条规定，经公司总裁张璇先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任侯占军先生担任副总裁（兼财务总监），任期截至2012年12月13日。侯占军先生简历附后。3、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案；8票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，鉴于刘冰洋先生辞去董事长职务和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务以及新任董事长的选举，选举周宁先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期截至本届董事会届满即2012年12月13日；刘冰洋先生仍担任公司董事和董事会提名委员会委员职务；选举侯占军先生任薪酬与考核委员会协理，任期截至本届董事会届满即2012年12月13日，周宁先生不再担任薪酬与考核委员会协理。变更后，公司董事会四个专门委员会成员如下：战略委员会：黄秀虹（主任委员），周宁、郭光；薪酬与考核委员会：郭光（主任委员），黄秀虹、周宁、许军利、廖家河；协理：张璇、侯占军、王中。审计委员会和提名委员会成员不变，仍为：审计委员会：廖家河（会计专业独立董事，主任委员），黄秀虹、许军利；提名委员会：许军利（主任委员），黄秀虹、刘冰洋、郭光、廖家河；
　　4、审议通过关于设立中关村科技朝阳分公司（暂定名，以工商核定为准）的议案；8票同意，0票反对，0票弃权。5、审议通过关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案；8票同意，0票反对，0票弃权。本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）向南京银行股份有限公司北京分行申请银行承兑汇票1,400万元，其中：保证金400万元，需抵押担保1,000万元。公司同意为中实混凝土银行承兑汇票提供1,000万元抵押担保，期限壹年。该笔银行承兑汇票的担保方式为：本公司以位于北京海淀区中关村大街18号（科贸中心）二层、四层部分房地产作为此笔承兑汇票的抵押担保，房屋建筑面积为679.70平方米，经北京仁达房地产评估有限公司评估，抵押房地产价值总价为2,367万元。房屋所有权证：京房权证海股字第0004603号；国有土地使用证：京海国用（2003出）第2166号。此项承兑汇票用途为中实混凝土流动资金周转，还款来源为混凝土销售收入。董事会认为：中实混凝土资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
　　详见当日公告2010-065《对外担保公告之一》。
　　6、审议通过关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案；8票同意，0票反对，0票弃权。子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向河北银行和平东路支行申请壹年期流动资金贷款8,500万元。本公司同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款8,500万元，并为其提供抵押担保。该笔贷款的担保方式为：本公司以位于北京市海淀区中关村大街18号（科贸中心）7层18-46房地产（即：建筑面积10359.11平方米，分摊国有出让土地使用权面积1161.30平方米）作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估，抵押房地产价值总价为24,681万元。房屋所有权证：京房权证海股字第0004603号；国有土地使用证：京海国用（2003出）第2166号。华素制药针对上述担保，出具了反担保。此项贷款用途为华素制药补充流动资金。该项贷款还款来源为华素制药药品销售收入。
　　董事会认为：华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。详见当日公告2010-066《对外担保公告之二》。根据《公司章程》的规定："对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准"。议案5、6均已取得全体董事2/3以上同意。因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，议案5、6两项担保尚需提交公司股东大会审议。目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。7、审议通过关于召开公司2010年度第七次临时股东大会的议案。
　　8票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2010年12月17日（周五）上午9：30，以现场投票方式召开2010年度第七次临时股东大会，召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅，会期半天。股权登记日：2010年12月10日（周五）。
　　会议审议事项：
　　（1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案；
　　（2）关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。详见当日公告2010-067《关于召开公司2010年度第七次临时股东大会的通知》。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二O一O年十二月一日
　　周宁先生简历：周宁先生，1957年9月出生，MBA，现任本公司董事、副总裁、营运管理中心总监。曾在中国中信集团工作，历任中国东方通信卫星公司总经理助理；中信二十一世纪（香港上市公司）执行主席助理。周宁先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯占军先生简历：侯占军先生，1971年5月出生，研究生学历，会计师。现任本公司财务总监。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。侯占军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。