华菱钢铁(000932) 最新公司公告|查股网

						湖南华菱钢铁股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　经公司监事批准，公司于2010年12月16日以书面形式发出了关于召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2010年12月16日以通讯表决方式召开。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议并通过了《关于延长2008年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
　　目前公司已取得中国证监会关于2008年度非公开发行的核准批文（证监许可[2010]1330号），该批文自2010年9月21日起六个月内有效（详见2010年10月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上编号为2010-27的公告）。而公司关于2008年度非公开发行股票的股东大会决议有效期截止日为2011年1月5日，早于中国证监会核准批文有效期截止日。为使两个有效期保持一致，并考虑实施非公开发行还需一定时间，公司拟将2008年度非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2011年3月31日。
　　监事会审议并通过了《关于延长2008年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，认为：
　　1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　2、上述议案为关联交易，在董事会审议该议案时，关联董事均已按规定回避表决；独立董事已对该议案进行了事前认可，并出具了书面独立意见。监事会认为该关联交易公平合理。
　　3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东华菱集团和安赛乐-米塔尔需回避对该议案的表决。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第十三次会议决议
　　2、第四届董事会第十五次会议决议
　　3、独立董事的独立意见
　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
　　二〇一〇年十二月十七日