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						江苏华西村股份有限公司第四届第十八次董事会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏华西村股份有限公司第四届第十八次董事会会议于2010年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于2010年8月16日以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度资本公积金转增股本的预案》；公司拟以总股本440,007,581股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增308,005,306股。转增后总股本将增加至748,012,887股。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
    公司2010年半年度资本公积金转增股本的方案完成后，公司总股本将增加至 748,012,887 股，注册资本相应增加至人民币
    748,012,887元。为此，提请股东大会授权公司董事会办理注册资本变更的工商登记手续。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    根据公司2010年半年度资本公积金转增股本的方案，公司的注册资本等相应有所变动，为此，须对《公司章程》的有关条款作如下修改：
    1、第六条原为“公司注册资本为人民币440,007,581元。”
    现修改为：
    “第六条 公司注册资本为人民币748,012,887元。”
    2、第十九条原为“公司股份总数为440,007,581股，均为人民币普通股。”
    现修改为：
    “第十九条 公司股份总数为748,012,887股，均为人民币普
    通股。”
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于2010年9月20日（星期一）在公司金塔宾馆会议室召开2010年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    　　江苏华西村股份有限公司董事会 二0一0年八月二十七日