冀中能源(000937) 最新公司公告|查股网

						冀中能源股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的提示性公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了《冀中能源股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司定于2010年5月10日召开2009年年度股东大会。本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开时间
    现场会议时间：2010年5月10日下午14：00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月10日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月9日下午15：00至2010年5月10日下午15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式
    本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、出席对象
    （1）截至2010年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    6、现场会议召开地点
    河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅。
    二、会议审议事项
    本次股东大会共计审议9项议案，该等议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
    具体审议事项如下：
    1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
    2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
    3、关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案
    4、关于公司2009年度财务决算报告的议案
    5、关于公司2009年度利润分配方案的议案
    6、关于公司2010年日常关联交易的议案
    7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
    8、关于聘任王纪新先生为本公司独立董事的议案
    9、关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案
    特别强调事项：
    上述第6项和第9项议案由于涉及公司与控股股东冀中能源集团有限责任公司的关联交易，在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。与会股东将听取独立董事作2009年度述职报告。
    上述第9项议案的具体内容详见2010年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案的具体内容详见2010年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、出席现场会议登记方法
    1、登记手续
    凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年5月7日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
    2、登记地点及信函地址
    （1）登记地点：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
    （2）信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
    邮政编码：054000
    3、登记时间
    2010年5月5日至5月7日，上午8:30－12∶00；下午14:00－17:30。
    4、联系方式
    联系人：陈立军 洪波
    联系电话：0319-2098828 0319-2068312
    传真：0319-2068666
    四、参与网络投票的操作流程
    在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    投票操作流程如下：
    （1）投票代码与投票简称
    投票代码：360937 投票简称：冀中投票
    （2）表决议案
    ①买卖方向为"买入"；
    ②在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代
    表议案2，依次类推，每一议案应以相应的价格分别申报。总议案100.00元，如
    股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"
    进行投票。
    议案序号 议案名称 申购价格
    100 总议案 100
    1 关于公司2009年度董事会工作报告的议案 1
    2 关于公司2009年度监事会工作报告的议案 2
    3 关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案 3
    4 关于公司2009年度财务决算报告的议案 4
    5 关于公司2009年度利润分配方案的议案 5
    6 关于公司2010年日常关联交易的议案 6
    7 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 7
    8 关于聘任王纪新先生为本公司独立董事的议案 8
    关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账
    9 户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案 9
    (3)表决意见
    在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
    表弃权。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月9日下午15:00至2010年5月10日下午15:00期间的任意时间。
    五、其他
    本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
    特此通知
    冀中能源股份有限公司董事会
    二○一○年五月六日
    附件：授权委托书格式
    股东授权委托书
    兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中
    能源股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：
    身份证号码：
    委托人持股数量：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
    　　委托日期： 年 月 日