冀中能源(000937) 最新公司公告|查股网

						冀中能源股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月19日上午9：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开公司第四届董事会第十八次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到15名，现场出席会议的董事5名,董事郭周克、刘尚林、祁泽民、董传彤、李明朝，独立董事宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿进行了通讯表决，会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
　　一、关于向公司控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案公司为支持各控股子公司的业务发展，通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）向寿阳县段王煤化有限责任公司提供委托贷款4.9亿元人民币，向河北金牛化工股份有限公司提供委托贷款4.5亿元人民币，向河北金牛邢北煤业有限公司提供委托贷款5,000万元，用于资金周转，财务公司收取委托贷款额万分之一的手续费（具体内容详见公司同时披露的《委托贷款暨关联交易公告》）。
　　同意6票     反对0票	弃权0票
　　关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避了表决。
　　冀中能源股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十九日