南天信息(000948) 最新公司公告|查股网

						云南南天电子信息产业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年9月28日
    2、召开地点：本公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长雷坚先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人4名，代表股份数88,836,899 股，占公司总股本的 42.19% 。 
    三、提案审议和表决情况 
    以88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100%， 0股反 对， 0 股弃权，同意关于变更募集资金投资项目的议案（具体内容 详见2010年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
    四、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：云南千和律师事务所 
    2、律师姓名：伍志旭、李泽春 
    3、结论性意见：本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。 
    云南南天电子信息产业股份有限公司 
    董 事 会
    　　二0一0年九月二十八日