建峰化工(000950) 最新公司公告|查股网

						重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第四届董事会第十八次会议决定，将于2010年11月9日（星期二）召开2010年第一次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：
　　一、会议基本情况
　　1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会
　　2、会议召开时间：2010年11月9日（星期二）下午14:30
　　网络投票时间:2010年11月8日——2010年11月9日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月9日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月8日下午15:00——2010年11月9日下午15:00中的任意时间。
　　3、会议地点：重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案
　　三、会议出席对象
　　1、凡于2010年11月5日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
　　3、公司高级管理人员列席本次会议。
　　四、会议登记方式
　　(一)现场会议登记方式
　　1、登记方式
　　法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证进行登记。
　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证复印件；
　　如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
　　异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
　　1、登记时间
　　2010年11月8日（星期一）上午9：00～12：00；下午2：00～5：00
　　2、登记地点
　　重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
　　(二)采用交易系统投票的投票程序
　　1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
　　证券代码证券简称买卖方向买入价格
　　360950建峰投票买对应申报价格
　　2、股东投票的具体程序
　　（1）输入买入指令；
　　（2）输入证券代码360950；
　　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：
　　序号证券简称表决事项对应申报价格（元）
　　100建峰投票议案一1.00
　　（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
　　表决意见种类同意反对弃权
　　对应的申报股数123
　　（5）确认投票委托完成。
　　3、计票规则
　　在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　4、采用互联网系统的身份认证与投票程序
　　⑴股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　⑵网络投票的时间
　　本次股东大会网络投票开始时间为2010年11月8日15:00时，网络投票结束时间为2010年11月9日15:00时。
　　⑶股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的网投票系统进行投票。
　　⑷注意事项
　　①网络投票不能撤单；
　　②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
　　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　⑸投票举例
　　股权登记日持有“建峰化工”A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：
　　股票代码 买卖方向申报价格申报股数
　　360950 买入 100 元 1 股
　　五、其他
　　1、会议联系方式
　　联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部联系人:：刘燕 李海涛 联系电话：（023）72591275
　　传真：（023）72591275 邮编：408601
　　2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
　　特此公告。
　　重庆建峰化工股份有限公司董事会
　　2010 年10 月20 日
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
　　委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
　　委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
　　委托人持有股数： 委托人联系电话：
　　委托日期：
　　委托书有效期：