中南建设(000961) 最新公司公告|查股网

						江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年3月30日 上午9:00
    2.现场会议召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室 3.召开方式：现场参加
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长陈锦石
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东（股东代理人）8人，代表股份606,659,396股，占公司有表决权总股份77.92%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面投票方式进行表决，通过如下决议：
    （本次会议议案内容详见2010年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司四届二十二次董事会会议公告）：
    一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    二、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    三、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    四、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告》和年度
    报告摘要
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    五、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    六、《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》
    表决结果为：
    同意606,578,896股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.99%；反对80500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.01%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    七、《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表
    决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    八、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009年度津贴的议案》
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    九、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》
    表决结果为：
    同意606,659,396股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    十、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《章程》的有关规定，关联股东2人，代表股份568,029,484股，回避了此议案的表决。
    1、2010年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
    表决结果为：
    同意38,629,912股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    2、2010年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
    表决结果为：
    同意38,629,912股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    3、2010年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
    表决结果为：
    同意38,629,912股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    4、2010年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
    表决结果为：
    同意38,629,912 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0 股，占出席会议股东（股东代理人）
    所持有表决权股份总数0%。
    十一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
    表决结果为：
    同意606,659,396 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
    2.律师姓名：王毅、李爽
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    特此公告 
    江苏中南建设集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年三月三十日