华东医药(000963) 最新公司公告|查股网

						华东医药股份有限公司六届十二次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　华东医药股份有限公司六届十二次董事会的会议通知于2010年7月31日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2010年8月15日在杭州维景国际大酒店召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名，董事祝卫、熊泽科委托董事张静璃代为投票表决。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
　　一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》
　　2010半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2010—030号公告。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过《公司2010年中期利润分配预案》
　　公司2010年中期利润分配预案为：以2010年6月30日总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利3.3元（含税）。本次股利分配总额为143,239,797.03元，剩余未分配利润216,284,680.68元结转至以后分配。2010年中期不送股，也不进行公积金转增股本。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》
　　根据公司经营发展的资金需求，为弥补公司日常运营资金的缺口，我公司拟发行短期融资券，可申请注册的最高融资总额度为不超过最终上报银行间市场交易商协会时，经审计财务报表中合并净资产的40％，发行短期融资券的期限不超过一年，发行利率将主要取决于资信评级机构对我公司的评级以及发行规模。本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。该事项将提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过《关于公司向中国工商银行羊坝头支行申请人民币2.1亿元续授信的议案》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过《关于修订《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》和《突发事件处理制度》等制度的议案》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　六、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
　　公司计划于2010年9月3日上午在杭州维景国际大酒店召开2010年第一次临时股东大会，相关的股东大会会议通知详见公司2010—033号公告。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　上述二、三、五项议案，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　华东医药股份有限公司董事会
　　2010年8月15日