华东医药(000963) 最新公司公告|查股网

						华东医药股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告 
    重要提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据六届十二次董事会决议，决定于2010年9月3日召开公司2010年度第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．会议召开时间：2010年9月3日 上午09：00
    2．现场会议召开地点：杭州维景国际大酒店（杭州市平海路2号）
    3．股权登记日：2009年8月30日
    4．召集人：公司董事会
    5．会议形式：采用现场投票形式
    6．会议出席对象：
    （1）2010年8月30日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1.公司2010年中期利润分配预案。
    2.关于公司拟发行短期融资券的议案。
    以上两个议案的具体内容详见2010年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2010－031号公告。
    3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
    4.关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
    5.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
    6.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
    （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2.登记时间：2010年8月31日（星期二）、9月1日（星期三）9:00――16:00
    3.登记地点：华东医药股份有限公司 证券办
    4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：谢丽红
    电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
    地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011)
    2．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告
    华东医药股份有限公司董事会 2010年8月15日
    附 件：
    华东医药2010年度第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）： 受托人（签名）：
    身份证号码： 身份证号码：
    股东账号： 持股数量：
    　　委托日期：2010年 月 日 有效期限至：2010年 月 日