天保基建(000965) 最新公司公告|查股网

						天津天保基建股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，于2010年4月20日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2010年4月27在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2010年第一季度报告全文及正文。
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司外部信息使用人管理制度。 
    天津天保基建股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十七日