天保基建(000965) 最新公司公告|查股网

						天津天保基建股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召集人：天津天保基建股份有限公司第四届董事会
    2、会议召开时间：2010年5月12日（周三）上午9:00 起
    3、会议召开地点：天津港保税区国际贸易服务中心515会议室（天津港保税区通达广场1号）
    4、主持人：董事长张威
    5、表决方式：现场投票
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东（授权代表）共2 人，代表股份346,142,419
    股，占公司有表决权股份总数的74.99%。
    四、议案审议和表决情况
    （一）审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （二）审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （三）审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （四）审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （五）审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （六）审议通过了公司《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （七）审议通过了公司《调整公司独立董事津贴的议案》。
    同意346,142,419股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。反对0股，弃权0股。
    （八）听取独立董事2009年度述职报告。
    五、见证律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：天津高地律师事务所
    2、律师姓名：高原、宋亮
    3、结论性意见：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的2009年年度股东大会决议。2、2009年年度股东大会的法律意见书。
    3、公司章程。
    天津天保基建股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年五月十二日