天保基建(000965) 最新公司公告|查股网

						天津天保基建股份有限公司四届十九次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，于2010年8月13日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2009年8月24在秦皇岛海景龙苑会馆4楼会议室召开。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成决议如下：
    一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年半年度报告全文及摘要。
    二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任付丹丹女士为公司证券事务代表。
    本次会议还听取了公司2010年上半年有关经营工作情况的通报。特此公告
    天津天保基建股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十四日