长源电力(000966) 最新公司公告|查股网

						国电长源电力股份有限公司2009年股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示:
    本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况1、会议通知情况公司董事会于 2010 年4 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2009 年度股东大会的通知》（公告编号：2010-015）；于 2010 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于增加2009 年度股东大会提案的公告》（公告2010-022）。
    2、召开方式：现场方式；3、召开时间： 2010 年5 月11 日上午；4、召开地点：武汉市武昌区东湖路180 号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室5、召集人：公司董事会6、主持人：公司董事长张玉新先生、副董事长肖宏江先生和顾群先生因事未能出席，经出席会议的董事一致推举，公司董事、总经理沈冶主持了本次会议。
    7、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    8、出席情况：
    出席会议的股东或其授权代表共计3 人，所持股份272,584,219 股,占公司有表决权总股份的49.19%。公司6 名董事和1 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁参加会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议和表决情况会议审议并经现场投票表决（其中第八项、第九项采用累积投票制）。通过了以下决议：
    一、审议通过了公司2009 年度报告及摘要表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    二、审议通过了公司2009 年度董事会工作报告表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    三、审议通过了公司2009 年度监事会工作报告表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    四、审议通过了公司2009 年度财务决算的报告表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    五、审议通过了公司2009 年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    七、审议通过了关于独立董事述职报告的议案表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    - 2 -八、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案1、关于选举张玉新为公司董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,583,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；2、关于选举沈冶为公司董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,589,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；3、关于选举肖宏江为公司董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,583,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；4、关于选举王眉林为公司董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,583,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；5、关于选举赵虎为公司董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,583,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；6、关于选举张国勇为公司董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,583,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；7、关于选举梅亚东为公司独立董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,584,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；8、关于选举乐瑞为公司独立董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,584,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；9、关于选举许家林为公司独立董事的议案表决情况：同意的投票权数为272,584,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；
九、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案1、关于选举刘兴华为公司监事的议案表决情况：同意的投票权数为272,584,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；2、关于选举杨燕清为公司监事的议案表决情况：同意的投票权数为272,584,219 票，超过出席会议有表决权股份总数的50％，无弃权票；十、审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案表决情况：同意股数为272,584,219 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    （修改后的公司章程详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）十一、审议通过了关于接受控股股东财务资助关联交易的议案表决情况：同意股数为65,363,553 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0 股，弃权股数0 股。
    中国国电集团公司(持有本公司股份207,220,666 股)作为与该关联交易有利害关系的关联人回避了此项表决。
    三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所2、律师姓名：彭波、韩菁3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》
    的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2009年度股东大会会议决议
    2、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书
    3、公司章程
    国电长源电力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年五月十一日